洛阳奇岭牡丹公司洛阳和谐旅游公司涉诈骗130万元
2013-01-16 14:53:33   来源:西安商报   评论:0
 洛阳市奇岭牡丹有限公司洛阳和谐文化旅游开发有限公司涉嫌诈骗130万元
 
安康包工队报警洛阳市奇岭牡丹有限公司和洛阳和谐文化旅游开发有限公司“涉嫌诈骗”130万元
陕西投资人损失2百多万元欠农民工工资约40万元
栾川县政府有关部门无答复
 
一个来自陕西的包工队,在承包河南省洛阳市奇岭牡丹有限公司和洛阳和谐文化旅游开发有限公司的“栾川县合峪镇千佛岭铁矿”过程中,发现从2010年至今,该两家公司打着开采该铁矿的名义,对外招揽施工单位,以收取投资人的押金方式,上演了一出出“骗局”。2012年6月8日,包工头已经向当地警方报案。
 
2012年6月6日,陕西省安康市汉阴县的农民工包工头龚宗禄讲诉了他的遭遇:
 
陕西包工队洛阳中“圈套”
 
2010年10月,经人介绍,龚宗禄先后与河南省洛阳市奇岭牡丹有限公司(以下简称洛阳奇岭牡丹公司)的法人代表张建立、洛阳和谐文化旅游开发有限公司的法人代表(以下简称洛阳和谐旅游公司)吕宗鸿认识。
张建立、吕宗鸿声称其公司共同拥有“洛阳市栾川县合峪镇千佛岭铁矿”的所有权,该矿年产铁矿石250万吨。张建立愿将该矿山开采权的一期工程、吕宗鸿愿将该矿山开采权的二期工程分别承包给龚宗禄。
 
山体布满民工板房
 
签订合同前,龚宗禄来到合峪镇千佛岭考察。
千佛岭山坡上已经建成了许多间彩钢房,据洛阳奇岭牡丹公司的人讲,这些房子是比他提前到达工地的包工队建成的民工宿舍,也有少数是办公房。
现场,还有挖掘机正在施工。
眼前的情景给人造成的印象是工程极具规模,令人心动,龚宗禄有点热血沸腾。
 
公务员当“托”和参与施工?
 
10月20日左右,龚宗禄陆续请张建立在栾川县的伊水湾大酒店吃了两次饭。
两次吃饭时,张建立介绍其带的人当中,有两个人的身份特殊,颇引人注意:
一位是栾川县检察院的公务员,名叫兰大伟,年龄约50岁;还有一位是该县的民警,姓马,年龄约40岁。
吃饭期间,兰大伟和马姓民警分别对龚宗禄说:
张总(建立)很有实力,这个项目是政府重点工程,你跟他合作没问题。
有了该县两名公务员的保证,增加了龚宗禄对此项目的真实性的信任。
以后几个月的日子里,在工地指挥部办公室,龚宗禄经常见到兰大伟和马姓民警在为奇岭公司“值班工作”。
 

图为龚宗禄请张建立、兰大伟、马姓民警吃饭的伊水湾大酒店
 
吃饭看戏花费包工队约6千元
 
10月20日左右,龚宗禄陆续请张建立在栾川县的伊水湾大酒店吃了两次饭。
两次吃饭时,张建立介绍其带的人当中,有两个人的身份特殊,颇引人注意:
一位是栾川县检察院的公务员,名叫兰大伟,年龄约50岁;还有一位是该县的民警,姓马,年龄约40岁。
吃饭期间,兰大伟和马姓民警分别对龚宗禄说:
张总(建立)很有实力,这个项目是政府重点工程,你跟他合作没问题。
有了该县两名公务员的保证,增加了龚宗禄对此项目的真实性的信任。
以后几个月的日子里,在工地指挥部办公室,龚宗禄经常见到兰大伟和马姓民警在为奇岭公司“值班工作”。
收取包工队130万元押金
 
2010年10月27日,洛阳奇岭牡丹公司与龚宗禄签订了《矿山工程承包合同书》,双方在合同中约定由龚宗禄向该公司交纳100万元的押金(工程安全生产保证金),该公司保证龚宗禄在30日以内进入场地正常施工,若超出期限2个月不能正常施工,该公司应退还龚宗禄的押金并赔偿由此产生的一切损失,张建立在签订合同时还明确在合同中写明了奇岭公司在河南信用社的开户账号。
 

图为洛阳奇岭牡丹公司和龚宗禄签订的协议
 

图为张建立收取龚宗禄100万元押金的收据
 
2010年10月30日,洛阳和谐旅游公司与龚宗禄签订了《矿山工程承包合同书》。双方在合同中约定由龚宗禄向该公司交纳30万元的押金(工程安全生产保证金),该公司保证龚宗禄包工队在20日以内进入场地正常施工,若超出期限1个月不能正常施工,洛阳和谐旅游公司应退还龚宗禄的保证金并赔偿由此产生的一切损失。
 

图为洛阳和谐旅游公司和龚宗禄签订的协议
 

图为吕宗鸿收取龚宗禄30万元押金的收据
 
 
疑点:汇款打在私人账户上
 
合同签订后,龚宗禄的包工队十余人通过借贷等各种途径筹集了资金按时履行合同约定。
2010年10月28日,龚宗禄在向洛阳奇岭牡丹公司打款时,张建立却声称合同所附账号系信用社账号,近期不能使用,要求将100万元的押金打在了其亲戚王振海的个人账户上,财务人员许继波给龚宗禄出具了100万元的收款收据。
在向洛阳和谐旅游公司打款时,吕宗鸿也告知将钱打在他个人的账户上。龚宗禄如期打款后,吕宗鸿让其手下的财务人员张晶晶给龚宗禄出具了30万元的收款收据。
介绍龚宗禄承包洛阳奇岭牡丹公司铁石矿的中间人有两个,一个是自称是该公司员工的袁举贵,一个姓康,陕西人。这俩个人向龚宗禄索要了10万元的中介费。
介绍龚宗禄承包洛阳和谐旅游公司铁石矿的中间人姓张,自称是洛阳和谐旅游公司的书记,向龚宗禄索要了1万元的中介费。
交纳押金之后,龚宗禄带领民工队进入工地附近是山坡上,购买搭建彩钢房、宿舍,修路、架电线,花费了约30万元。
然后,龚宗禄多次向该两家公司要求进场施工,但是该两家公司却均称“等一等”,一推再推。
 
索要5万元红包   当事人出车祸受损
 
2011年腊月,张建立手下的两个人,一个叫张发全(音),一个叫王泽明(音)给龚宗禄打来电话,让他来商量开工的事情。
由于有好几家包工队,谁先拿到开工令,过年以后谁先开工。于是,龚宗禄让包工队蔡树则等一行三人花了一万元买了烟、酒、茶叶等物品,架车到栾川给洛阳奇岭牡丹公司的领导们拜年送礼。安康到栾川,全程800多公里,耗时约10个小时。
当蔡树则风尘仆仆赶到栾川县,但是,张发全却不要他们的礼物,告诉他们:我们不需要这些东西,我们人多,有矿长、技术员、管理人员等5个人,你们一人给封一个红包,给5万元就可以了。
由于蔡树则等人没有带这么多钱,于是就驾车回陕。车到陕西商南县时,与横穿高速路的一个路人发生碰撞,造成路人死亡交通事故。龚宗禄给路人家属赔偿、给交警队交纳罚款、修车等花费了约40万元。
龚宗禄认为,这一事故和损失也都是洛阳奇岭牡丹公司向他们索要红包引发造成的,也应该承担责任。
 
进入工地如梦方醒
 
由于不能及时开工,每天还有大量花销,龚宗禄和包工队心急如焚。
2011年2月,龚宗禄发现了一个奇怪的现象:如果有外地投资人来现场看工程,铲车就会动一动,开始施工了;当外地投资人一离开现场,铲车就停工了。
比龚宗禄提前进入工地的包工队都没有动工,民工大多已经撤走,另外几位包工头告诉龚宗禄,洛阳奇岭牡丹公司和洛阳和谐旅游公司是皮包公司,他们正在现场指挥部和该两家公司的办公地址四处找法人代表讨要押金和损失。
龚宗禄似乎遭到迎头一棒,大脑一片空白。他想方设法找到了洛阳奇岭牡丹公司和洛阳和谐旅游公司的《采矿许可证》和《企业法人营业执照》。当他看到了《采矿许可证》和《企业法人营业执照》后,立刻傻眼了。
《采矿许可证》注明:栾川县河峪镇千佛岭萤石矿,并非张建立、吕宗鸿口口声声说的铁石矿。
最让龚宗禄目瞪口呆的是,《采矿许可证》注明的生产规模是0.15万吨/年,根本达不到年产铁矿石250万吨。
 

图为两家公司的《采矿许可证》注明的是萤石矿,生产规模是0.15万吨/年
 
此外,洛阳奇岭牡丹公司的营业执照上注明:花木种植、矿产品加工、销售等等,并无矿产品开采资质。
 

图为洛阳奇岭牡丹公司的营业执照并无铁矿开采
 
洛阳和谐旅游公司的营业执照上注明:旅游开发;服装、矿产品进出口贸易等等,也没有矿产品开采资质。
 

图为洛阳和谐旅游公司的营业执照并无铁矿开采
 
龚宗禄也终于醒悟,张建立、吕宗鸿及其手下人之所以让他花几千元钱请他们吃饭、看戏,就是为了耍派头,显示出包工头必须巴结他们,造成一种迷惑他的假象。
龚宗禄立即给其二人打电话要求其按照合同约定退还押金及赔偿损失,俩人却一直推脱。
 
毁坏森林  破坏环境?
 
据龚宗禄反映:
他没有看到洛阳奇岭牡丹公司拿出什么手续,就毁坏合裕镇千佛岭约成千上百亩森林、破坏生态环境,非法建房,当地国土局、林业局等政府有关职能部门为什么没有进行查处?
 
多次上访  退还包工队53万元
 
从2011年6月到2012年6月,龚宗禄多次找栾川县政府、信访办、县政法委维稳办反映、投诉他的遭遇。
后来,维稳办石政委(主任)称,两个月内解决,但是,时间到了,并未解决。2012年春节前夕,龚宗禄忍无可忍,在石政委办公室里拒绝离开,石政委给洛阳奇岭牡丹公司拨打电话催促,才给龚宗禄退还了50万元。
2012年4月,洛阳和谐旅游公司退还了龚宗禄3万元。
 
包工队损失约2百多万元
 
2012年春节前,要账的人和民工在龚宗禄汉阴老家的房子里不走,龚宗禄无法给欠债的人和民工们交代,有了走投无路的感觉。
目前,龚宗禄算了一下,他交纳的押金、建房开支、修路架电、后勤保障、工程设备等等费用加起来,一共花费了2百万元,损失惨重。
 
萤石和铁矿石的区别
 
     据了解,萤石又称氟石,是工业上氟元素的主要来源,是世界上20几种重要的非金属矿物的原料之一。主要成分是氟化钙CaF2。萤石可作为光学材料,亦可作为宝玉石和工艺美术雕刻原料。中国萤石资源储备、生产量和出口量均居
世界首位。
铁矿石是钢铁生产企业的重要原材料,天然矿石(铁矿石)经过破碎、磨碎、磁选、浮选、重选等程序逐渐选出铁。主要成分是mFe2O3。在理论上来说,凡是含有铁元素或铁化合物的矿石都可以叫做铁矿石。中国是钢铁生产大国,也是铁矿石消费大国。被称为“全球吸铁石”的中国,目前是世界铁矿石市场最大买主。
2012年6月下旬,萤石的价格是:萤石原矿,CaF2 55%,湖南滁州580元/吨;CaF2  80%,河北宜都600元/吨。而铁矿石的价格是:含铁量50%,河北灵寿是650元/吨;含铁量50-80%,河北灵寿是800元/吨。可以看出,萤石和铁矿石是两种化学成分、用途、价格截然不同的矿石。
 
检察院表示向领导汇报
 
6月8日,媒体来到栾川县检察院。
在一楼保安办公桌上,放着检察院全体工作人员的花名册。经过查询,里面有一位“兰×伟”的工作人员。
来到检察院办公室,有一位吴姓工作人员和一位女工作人员。
询问检察院是否有一位名叫“兰大伟”的工作人员。吴某说:兰×伟就是兰大伟。在纪检监察室工作,已经约有3年没有上班了,一直休病假。
询问兰大伟的联系方式,没有想到,吴某说:我们也和他联系不上。
对于龚宗禄投诉兰大伟参与洛阳奇岭牡丹公司的经营事件,两名工作人员十分重视,表示将向领导汇报,然后给予答复。
吴某还表示,如果两家公司涉嫌诈骗,公安机关应当对犯罪嫌疑人进行控制。
 
神秘的“民警托”?
 
     媒体给合峪镇派出所拨打了电话,询问该所是否有一位姓马的民警。
     一位李姓民警接了电话,称:没有姓马的民警。
     那么,当初在饭桌上,在龚宗禄面前夸赞张建立的那位民警究竟是谁呢?也许,只有洛阳奇岭牡丹公司知道了。但是,其不接电话,给人留下一个谜团。
 
县稳定办和县政府未答复
 
媒体来到了栾川县政法委维稳办找石“政委”了解此事件,一名车姓工作人员称石“政委”的官职是副主任,不在办公室,可能去县政府信访办去了。
留下了电话和龚宗禄的举报信,请石“政委”予以答复,然而,一直未接到维稳办答复。
媒体来到县政府督查室,向工作人员递交了龚宗禄的举报投诉材料。一名聂姓工作人员称领导不在。留下了电话,但是,一直未接到县政府办公室的回复。
 
吕宗鸿朋友称吕宗鸿有错
 
在栾川县政法委办公楼门前,龚宗禄接到了吕宗鸿的电话。
吕宗鸿在电话里对龚宗禄向政府、媒体投诉的举动表示了不满。
一位五十多岁的男子接过电话,声称:龚宗禄的钱都是血汗钱,吕宗鸿是有错的,对不起龚宗禄。他是吕宗鸿的朋友,他有一个工程,可能快开工了,会给吕宗鸿一些活。最近,等吕宗鸿有钱了,会给龚宗禄退还些钱。
电话挂断后,龚宗禄并不信他的话。因为,吕宗鸿一拖再拖,有时连电话也不接,人也见不到,不讲诚信,自己已经失去了对他的信任。
 
洛阳奇岭牡丹公司称对不住包工队
 
过了一段时间,洛阳奇岭牡丹公司的一位头头郑某给龚宗禄打电话约他在伊水湾大酒店见面谈事情。
龚宗禄冒着高温赶到伊水湾大酒店的大厅里,郑某又让他去另外一个地方。龚宗禄认为对方像是在耍弄他,予以拒绝。
半个小时后,媒体看到郑某和一位副经理王伟(音)赶到。双方见面后,对方表示:洛阳奇岭牡丹公司有错,对不住龚宗禄,看有什么解决方法,可以商量。
龚宗禄十分生气,大声骂对方是骗子,要求早点退还押金及赔偿所有损失2百多万元。王伟也发起了火,称龚宗禄凭什么骂他是骗子?他骗龚宗禄什么了?他是去年才到这个公司的,和他没有多大关系。
双方火气消退后,王伟、郑某称回去向老总汇报,回头联系。双方这次见面并无实质性结果。
 
洛阳奇岭牡丹公司洛阳和谐旅游公司已被“曝光”
 
在网上搜索了一下洛阳奇岭牡丹公司和洛阳和谐旅游公司的资料,发现了该两家公司已经被网民曝光。
2010年10月13 日,一名叫夏雪;言冰的网友在百度贴吧上发帖爆料:洛阳和谐文化旅游开发有限公司是个骗子,皮包公司,以工程的名义诈骗。网址为:
http://tieba.baidu.com/f?kz=910344597
 

洛阳和谐文化旅游开发有限公司是个骗子
 
2011年6月18 日,一名叫“连云港…”的网友在新浪网站发帖:洛阳市牡丹:奇岭有限公司骗子是皮包公司。网址为:
http://blog.sina.com.cn/s/blog_80b7f8c80100v6uy.html内容如下:皮包公司就是没有固定资产、没有固定经营地点及定额人员,只提着皮包,从事社会经济活动的人或集体,多挂有公司的名义,也叫皮包商;这里说的“皮包公司”不是传统意义上骗人的皮包公司,而是指的是“轻资产”公司,学术上的名称是“虚拟企业”。 皮包公司”风行一时,一些“皮包公司”肆意进行经济诈骗活动,给许多企业、个从带来了巨大的经济。地址:洛阳市栾川县千佛岭铁矿 。并公布了”张总”的电话号码。 
 

图为网上曝光洛阳奇岭牡丹公司的帖子
 
还搜索到了一条信息,就是《河南省栾川县人民法院 民事判决书(2011)栾城民初字第95号》。主要内容为: 反诉被告洛阳奇岭牡丹公司取得栾川县合峪镇七里沟千佛岭萤石矿经营权后,将萤石矿开采工程承包给反诉原告唐隆军。原被告双方于2010年8月13日签订矿山工程承包合同,唐隆军付给洛阳奇岭牡丹公司180万元工程投资款。因洛阳奇岭牡丹公司原因,唐隆军7个月不能正常施工,双方打起了官司。2011年6月7日,法院最终判决,洛阳奇岭牡丹公司给付唐隆军180万元。诉讼费1.23万元、反诉费2.1万元由洛阳奇岭牡丹公司负担。网址为
http://hnfy.chinacourt.org/public/paperview.php?id=598465

 

《河南省栾川县人民法院 民事判决书(2011)栾城民初字第95号》截图
 
这个判决中的反诉原告唐隆军和龚宗禄的遭遇有着惊人的相似,也证实了龚宗禄反映洛阳奇岭牡丹公司“诈骗”的不止是他一个包工队,还有其他包工队的说法。
 
诈骗包工队血汗钱  破坏洛阳投资环境?
 
龚宗禄认为洛阳奇岭牡丹公司、洛阳和谐旅游公司并没有矿山的所有权及开采权,却将该权利以协议的方式转让以“骗取”押金(保证金),且其收取的押金并没有用于公司对矿山的正常的经营,而是要求包工队将押金打在了其个人账户上以供其“挥霍”,其非法占有的目的非常明显。
龚宗禄说:民工队系农民工组成的工队,该笔投资是他们十余个农民工合伙投入的,资金来源一方面是多年挣下的血汗钱,二是向当地金融机构的借款,三是向亲朋好友的借款。投入这些钱后,他们已经耗尽了所有的财力、人力,且已经无颜回乡面对欠钱的亲朋好友。张建立、吕宗鸿的行为严重损害了洛阳市和栾川县投资环境。所以,他和民工队强烈要求当地政府和司法机关严肃处理,打击二人的恶意诈骗行为,以净化洛阳市及栾川县的投资环境。并退还他的押金,赔偿他的所有损失,并在媒体上将他和其他一起上当受骗的投资人的遭遇公布于众,使其他人引以为戒,不再“上当受骗”。
 
律师:洛阳和谐旅游公司涉嫌诈骗
 
就龚宗禄的遭遇咨询了陕西金镝律师事务所律师王世奎,王世奎对此事件发表了观点:
根据当事人龚宗禄的反映,洛阳奇岭牡丹公司、洛阳和谐旅游公司对外宣称年产量铁矿石250万吨,实际年产量只有0.15万吨;该公司没有开采铁矿石权;当事人不能进入工地施工,该公司违约后,应该按照双方签订的合同退还保证金,但是并未退还;此外,该公司让龚宗禄把钱打在私人账户上,这钱做什么用途?操作不规范,跟实际情况很不相符。种种迹象表明,该公司涉嫌虚构事实,隐瞒真相,以非法手段占有投资人的财产,可能构成了合同诈骗罪。需要当地公安机关侦查,法院判定,该公司是不是构成了犯罪。
     陕西贺宝虎律师事务所的律师李高奎对此事件谈了他的看法:
     根据当事人龚宗禄的举报,洛阳奇岭牡丹公司、洛阳和谐旅游公司年产量很低,对外报,却翻了几百倍;如果汇款,应该汇在该公司的账户上,汇在私人账户上,是有问题的;既然是萤石矿,为什么给当事人报称是铁矿石呢?让当事人不停的投资,却无法开工。种种情况表明,涉嫌合同诈骗。当事人也就是受害人报案后,公安机关必须去调查,不能推脱。只有进行了调查,才能下结论。如果当地公安机关不立案,受害人可以到上一级公安机关报案或者去检察院反映。受害人也可以在自己所居住住址的公安机关报案,如汉阴县公安局。
西部法制报社法律服务中心的工作人员刘军平对此事件发表了他的意见:
从当事人龚宗禄提供的材料来看,洛阳奇岭牡丹公司、洛阳和谐旅游公司涉嫌诈骗,公安机关应对此调查。
 
6月8日,接到了龚宗禄的电话,称他已经向栾川县公安局经侦大队报案,举报洛阳奇岭牡丹公司和洛阳和谐旅游公司的涉嫌经济诈骗的违法犯罪行为。
 
     洛阳奇岭牡丹公司、洛阳和谐旅游公司的行为是否涉嫌诈骗?栾川县公安机关是否立案侦查?龚宗禄是否能向该两家公司讨回他的损失?将继续关注。
 
                                   
(文正  冰寒  一秒)
 
说  明
 
我和其包工队成员近10人负债累累,即将家破人亡。
为避免悲剧发生,希望政府有关部门和新闻媒体予以高度关注、可以随时通知约见我,前往“栾川县千佛岭铁矿”、洛阳奇岭牡丹公司、洛阳和谐旅游公司进行核实调查,严厉打击违法犯罪行为,树立社会主义国家法治威严。
我和包工队为以上文章内容承担法律责任。
联系方式:QQ 1356812560
 
                                             龚宗禄
                                     
2013年1月10日
 
 

相关热词搜索:洛阳奇岭牡丹公司洛阳和谐文化旅游开发公司

上一篇:陈水扁堂弟组建共产党促两岸统一
下一篇:悍匪周克华女友将获4-7年刑期

分享到: 收藏
网站申明

一、原创内容页
① 如转载或镜像陕西信息网网站原创稿件(含图片、音视频),应注明来源,例:“陕西信息网”。
②部分内容转载自其他媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。二、陕西信息网提供上传空间、链接及博客/评论等服务页面的免责申明.
① 所有图片、音视频标明来源,有作者姓名要详细标注.
②陕西信息网为用户提供上传空间服务,对用户传输内容不做修改或编辑。当著作权人和/或依法可以行使信息网络传播权的权利人发现上传内容侵犯其信息网络传播权时,应向陕西信息网发出权利通知,陕西信息网将根据相关法律规定采取措施删除相关内容。(详见法律声明)

网站介绍  -  联系方式  -  投稿说明  -  意见反馈  -  法律声明
Copyright 2012-2013 陕西信息网 All right reserved 陕ICP备123号 SP服务代码:106533333 陕卫网审[2010]第0066号
技术支持:陕西万博信息技术有限公司